В суд будет передано первое уголовное дело по обналичиванию денег

УВД Тольятти завершило расследование первого в Самарской области уголовного дела, связанного с обналичиванием «черного нала» через подставные фирмы. По данным следствия, директор поставщика АвтоВАЗа – ООО «РемАрт» — Юрий Кочергин, используя подобную схему, не доплатил в бюджет в виде налога на прибыль 10 млн рублей. В правоохранительных органах признают, что большинство тольяттинских предпринимателей пользуются подобными схемами ухода от налогообложения, однако «доказать такого рода преступления довольно тяжело». В ближайшее время УВД Тольятти направит в суд уголовное дело в отношении генерального директора фирмы ООО «РемАрт» Юрия Кочергина, обвиняемого по ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Компания «РемАрт» занимается ремонтом тары на АвтоВАЗе, обеспечивая около 30% всей потребности предприятия в этом виде услуг. По версии следствия, господин Кочергин в период с 2003 по 2004 год организовал схему ухода от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, причинив государству ущерб в размере 10 млн рублей.
Уголовное дело в отношении гендиректора «РемАрта» было возбуждено в конце 2005 – начале 2006 года по итогам работы на ОАО «АвтоВАЗ» бригады МВД, ФСБ и Генпрокуратуры. В общей сложности в ходе этой проверки было возбуждено 14 уголовных дел, в том числе в отношении главного бухгалтера ОАО «АвтоВАЗ» Николая Хатунцова и ряда его заместителей – Юрия Курилова, Евгения Ходырева и Натальи Лисовской; ООО «Альфатекс», ООО «Ремсервис-авто», ООО «Риостел», ООО «Омега» и др. После перехода АвтоВАЗа под контроль Рособоронэкспорта в конце 2005 года ряд дел был закрыт, однако расследование по ООО «РемАрт» было доведено до логического завершения.
Как установило следствие, Юрий Кочергин учредил несколько фиктивных фирм, которые были зарегистрированы по несуществующим адресам. «По документам, руководителями этих фирм являлись реальные люди, однако на самом деле они не имели к их деятельности никакого отношения и даже не знали об их существовании», - пояснил собеседник „Ъ“ в следственном управлении УВД Тольятти.
По информации следствия, директор «РемАрта» заключал с этими фиктивными компаниями договоры на оказание консультационных услуг, однако на самом деле никаких консультаций не оказывал. «Таким образом «РемАрт» завышал свои затраты и занижал свою прибыль в бухгалтерской отчетности, а в результате - уплачивал меньшие суммы по налогу на прибыль», - пояснил „Ъ“ сотрудник СУ УВД. Суммы, перечислявшиеся на банковские счета подставных фирм по договорам с ООО «РемАрт», снимали доверенные лица господина Кочергина. В настоящее время предприниматель, ожидая суда, находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, по информации правоохранительных органов, Юрий Кочергин мог, используя свою схему, за соответствующий процент обналичивать укрытые от налогообложения средства других предпринимателей. В правоохранительных органах заверили, что в ближайшее время уголовные дела в отношении них могут быть выделены в отдельное производство.
В региональном УБЭПе подтвердили, что у предпринимателей Тольятти весьма популярна схема перевода денег в «черный нал» и уклонения от уплаты налогов. «Однако уголовное дело по факту использования схем «обналички» «черного нала» возбуждается в Самарской области впервые. Дело в том, что такого рода преступления очень тяжело доказать», - объяснил собеседник „Ъ“.
Председатель торгово-промышленной палаты Тольятти Владимир Жуков заявил „Ъ“, что схема перевода денежных средств в «черный нал» довольно распространена. По его мнению, главной причиной этого является коррумпированность контролирующих органов и несовершенство налогового законодательства. Господин Жуков считает, что схемы по уходу от налогообложения не могут быть реализованы без участия сотрудников банков и фискальных органов. «Даже выплачивая налоги и белые зарплаты, предприниматель нуждается в «черном нале». Для того чтобы дать взятку чиновнику, деньги из кассы не возьмешь, поэтому реализовываются подобные противозаконные схемы», - поясняет господин Жуков.
Николай Семенов, Тольятти

Коммерсантъ (Самара) №35 от 06.03.2007

Темы:

Деятельность «АвтоВАЗа» в Тольятти

Поставщик АвтоВАЗа заработал «по-черному»