20 августа 2013, 14:58 / Финансы

В отношении JPMorgan Chase начато уже седьмое расследование

Министерство юстиции США анализирует практику манипулирования на энергетических рынках, из-за которой банк недавно согласился заплатить регуляторам $410 млн Михаил Оверченко Victor J. Blue / Bloomberg

Министерство юстиции США ведет расследование деятельности банка JPMorgan Chase на энергетическом рынке США, подозревая его в манипулировании, сообщают The Wall Street Journal и Financial Times. Это уже седьмое расследование, которое власти ведут в отношении крупнейшего по активам банка страны.

Анализ деятельности банка на энергетическом рынке прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара начал несколько недель назад, когда JPMorgan Chase договаривался о подписании мирового соглашения об урегулировании аналогичных претензий с Федеральной комиссией по регулированию энергетического рынка (FERC). В конце июля, не признавая вины, банк согласился выплатить FERC $410 млн ($285 млн в виде штрафа и $125 млн - в виде возврата незаконно полученной прибыли). Это одна из самых крупных выплат, которой смог добиться регулятор.

Комиссия обвинила банк в манипулировании ценами на электроэнергию в Калифорнии и на Среднем Западе. По ее утверждению, JPMorgan использовал восемь различных стратегий, чтобы добиться "чрезмерных выплат" от участников рынка.

Ранее по теме: Волжский социальный банк приостановил работу

Пока не известно, является ли расследование минюста гражданским или уголовным, пишет WSJ. По словам людей, знакомых с ситуацией, Бхарара изучит, в частности, некоторые из тех схем манипулирования, о которых сообщала FERC.

Его расследование станет уже седьмым по счету в отношении JPMorgan. На прошлой неделе Бхарара предъявил обвинения в сокрытии информации об убытках двум трейдерам, которые работали вместе с Бруно Иксилом, известном как "лондонский кит". Операции их подразделения с деривативами принесли банку в 2012 г. более $6 млрд убытков.

В мае минюст проинформировал JPMorgan, что в рамках гражданского расследования практики продажи банком ипотечных облигаций в 2005-2007 гг. пришел к предварительным выводам о его виновности в нарушении законов о ценных бумагах. Параллельно минюст ведет уголовное расследование по этой теме.

Растущее число расследований и исков может привести к тому, что судебные издержки JPMorgan на $6,8 млрд превысят существующие резервы, сообщил банк в документах, поданных в августе регуляторам. В результате он может оказаться чемпионом в США по судебным выплатам, посчитали аналитики Barclays Research (пока пальма первенства принадлежит Bank of America).