АСВ предложило создать спецподразделение по расследованию финансовых преступлений
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает создать в структуре Следственного департамента МВД либо Следственного комитета России специализированное подразделение по расследованию финансовых преступлений, в том числе связанных с выводом активов за рубеж.
Таким образом АСВ рассчитывает усилить государственные меры по выявлению и предупреждению незаконных операций российских банков и их руководителей по выводу активов за рубеж.
По результатам проверок в 220 кредитных организациях и трех негосударственных пенсионных фондах, говорится в распространенном АСВ заявлении, было установлено, что в более чем 80% случаев причиной банкротства являются нерыночные факторы, в том числе связанные с выводом активов финансовых организаций.
Результаты многочисленных проверок показывают, что в подавляющем большинстве случаев причиной банкротства являются нерыночные факторы, связанные с выводом активов финансовых организаций и с ненадлежащим формированием обязательств, заявили в АСВ.
- В настоящий момент АСВ в каждом выявленном случае преднамеренного банкротства или причинения крупного ущерба направляет в правоохранительные органы соответствующие заявления.
- На 1 декабря 2014 года Агентством было направлено 296 заявлений по фактам уголовно наказуемых деяний со стороны бывших собственников и руководителей ликвидируемых финансовых организаций с ущербом в размере более 350 млрд рублей.
- По заявлениям АСВ и Центробанка РФ было возбуждено в общей сложности 177 уголовных дел, по которым за последние 10 лет было вынесено 30 приговоров в отношении 33 бывших собственников, руководителей и работников финансовых организаций.