Ущерб по делу экс-президента Банка Москвы превысил 62 млрд рублей

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД в несколько раз — до 62 млрд руб.— увеличил сумму ущерба по делу о хищении средств из Банка Москвы. Об этом сообщается в судебном решении об аресте средств ЗАО "Беном-М". Его следствие считает владельцем торгового центра "Весна", расположенного на Новом Арбате. А 21,6 млн руб., арестованных на счетах для погашения ущерба, являлись выручкой и через сеть офшоров могли быть перечислены основному фигуранту расследования — экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ / купить фото

О резком увеличении суммы ущерба в деле Банка Москвы стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая рассматривала жалобу представителей ЗАО "Беном-М". Адвокаты компании требовали отметить решение Тверского райсуда от 21 октября прошлого года, согласно которому было арестовано 21,6 млн руб., находившихся на расчетном счете общества в Банке Москвы.

Как следует из решения суда, на аресте настаивал следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, несколько лет расследующий дела, связанные с хищениями средств их Банка Москвы. Суд ходатайство следователя удовлетворил, отметив, что эти средства арестовываются "в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска".

А уже в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, где компания обжаловала арест, отмечается, что общая сумма "причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований" по данному уголовному делу составляет 62 млрд руб. Напомним, что ранее сумма ущерба по этому делу не превышала 13 млрд руб.

Sucden потянуло на сладкое

Арест средств "Бенома-М" был обусловлен тем, что его выгодоприобретателем и настоящим владельцем, по версии следствия, является экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, который является основным фигурантом расследования о хищении средств из банка. Защита, обжалуя решения Тверского райсуда, заверила Мосгорсуд, что следствие ошибается. По версии адвокатов, бывший руководитель Банка Москвы, как и другие обвиняемые по этому делу, не имеет отношения к ЗАО, поскольку оно принадлежит кипрскому офшору Koukounico Ltd, а тот, в свою очередь, нескольким гражданам Кипра. Защита при этом отмечала, что кипрский офшор не упоминается в показаниях потерпевшей стороны или свидетелей, настаивая, что данное обстоятельство не позволяет признать Koukounico Ltd компанией, аффилированной с господином Бородиным. Также защита отметила, что арестованные деньги являются выручкой компании за девять месяцев 2014 года и не предназначались для "финансирования терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества".

Однако Мосгорсуд, изучив мнения сторон, посчитал, что оснований для отмены решения райсуда нет. Тверской суд, резюмировала апелляционная инстанция, "обоснованно согласился с наличием оснований для наложения ареста". Также Мосгорсуд в своем решении подчеркнул, что документы, представленные ЗАО "Беном-М", ничуть не противоречат доводам следствия о связи компании с Андреем Бородиным. Более того, следствием, отметила апелляция, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие, что ЗАО подконтрольно экс-президенту Банка Москвы.

Как объяснили "Ъ" в Банке Москвы, ЗАО "Беном-М" являлось заемщиком банка, и на кредитные средства этой компанией был приобретен торговый центр "Весна", расположенный на Новом Арбате. Впоследствии кредиты ЗАО "Беном-М" были погашены за счет кредитов других заемщиков банка, которые использовались для вывода из банка его активов. При этом в Банке Москвы отметили, что давно передали все документы, связанные с этой и другими компаниями, подконтрольными Андрею Бородину, в правоохранительные органы. При этом стоит отметить, что торговый центр "Весна" был арестован в рамках расследования уголовного дела еще в 2012 году.

Банк Москвы завинчивает кран

Как уже сообщал "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Обоим следственный департамент МВД инкриминировал хищение около 13 млрд руб. через кредитование ЗАО "Премьер Эстейт". Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной. В мае 2011 года Тверской суд заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста. После чего в отношении обоих банкиров был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате (ст. 160 УК РФ). Во всех этих случаях, по версии следствия, господа Бородин и Акулинин кредитовали средствами Банка Москвы структуры, которые были связаны с ними.

Адвокат Андрея Бородина Дмитрий Харитонов сказал "Ъ", что ему неизвестно ни о компании "Беном-М", ни о ее связи со своим подзащитным.

"Деятельностью предыдущего менеджмента банка был нанесен существенный ущерб",— подчеркнули в Банке Москвы. В кредитном учреждении отметили, что приветствуют действия правоохранительных органов, "направленные на возмещение ущерба, и, как и прежде, готовы оказывать следствию всестороннее содействие".

Владислав Трифонов

Андрей Бородин лишился доходов от "Весны"