Компания оказалась замешана в проведении сомнительных операций по выводу крупных сумм наличных

Центробанк отозвал лицензию ещё у одного кредитного учреждения — небанковской организации «Дельта Кей» из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компанию обвиняют в неоднократном нарушении действующего федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных актов самого Центробанка. В частности, организация не соблюдала требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также оказалась вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу крупных сумм наличных.

Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» входит в одноимённую группу компаний, основанную в 2005 году бизнесменом Андреем Новиковым. Она обеспечивает проведение расчётов платёжного сервиса Delta Key. Согласно данным отчётности от 1 февраля 2015 года, организация занимала 805-е место в банковской системе России. Помимо неё в группу также входят оператор по приёму платежей ООО «Дельта Кей» и ЗАО «Платёжная система „Дельта Кей“».

Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания

Подписаться [Можно оплатить российской или иностранной картой. Подписка продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.]

Куда идут деньги подписчиков

На связи The Village, это платный журнал. Чтобы читать нас, нужна подписка. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.

The Village — это журнал о городах и жизни вопреки: про искусство, уличную политику, преодоление, травмы, протесты, панк и смелость оставаться собой. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде, Стамбуле и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.

Центробанк отозвал лицензию у «Дельта Кей»