«Известия» сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против Запада

Продолжение: В Росфинмониторинге опровергли сообщения о санкциях против западных банков

Росфинмониторинг обязал российские банки информировать ведомство об операциях физических или юридических лиц, являющихся резидентами стран, которые ранее ввели санкции в отношении РФ. Об этом в номере от 20 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ведомства, направленное в финансовые организации.

Всего в списке Росфинмониторинга 41 государство, в том числе США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Швейцария. Кроме того, в него попали страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией: среди них Новая Зеландия, Сирия, Судан, Иран и Северная Корея.

Неназванный источник издания, близкий к ведомству, пояснил, что основная причина нововведений Росфинмониторинга – антироссийские санкции, введенные США и ЕС, а также ответные действия России. Список стран был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Как пишет газета, если в банках станут пренебрегать новыми требованиями Росфинмониторинга, действия той или иной финорганизации будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом случае банку может грозить отзыв лицензии.