Возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка «Траст»

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников банка «Траст». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву.

По ее словам, дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе МВД уточнили ТАСС, что дело в отношении сотрудников «Траста» заведено по части 4 указанной статьи (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание, предусмотренное виновным в этом случае, подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, работники финансовой организации вступили в сговор и похитили средства, привлекаемые «Трастом» от клиентов.

«С указанной целью подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО "Национальный банк "Траст" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», – пояснила Алексеева.

В результате действий работников банка был нанесен значительный ущерб госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ). На финансовое оздоровление «Траста» государством было выделено 127 млрд рублей. Для проведения санации банка была привлечена финансовая компания «Открытие».

В середине января 2015 года Банк России обнаружил признаки вывода активов из «Траста» его прежними собственниками и руководителями. В декабре прошлого года регулятор уличил бывшее руководство банка в фальсификации отчетности.

Банк «Траст» известен тем, что сделал лицом своей рекламной кампании киноактера Брюса Уиллиса. В роликах или на рекламных плакатах он появлялся со слоганами «Когда мне нужны деньги, я просто беру их» или «“Траст” — он как я, только банк».