Полиция задержала шестерых подозреваемых в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей

В Петербурге ликвидировали преступную группу, которая в 2011–2015 годах занималась незаконным обналичиванием средств, пишет «Коммерсантъ». За последние несколько лет, по мнению полицейских, группе удалось обналичить не менее 2 миллиардов рублей. В схеме обналичивания использовались «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк». Накануне в головных офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» прошли обыски. Силовики изъяли жесткие диски компьютеров, флешки, переписку и документацию, а также провели обыски в квартирах ряда подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Члены группы действовали по распространенной схеме: с помощью фиктивных договоров с клиентами, которым нужно было обналичить деньги, переводили средства на счета компаний-однодневок, затем — на банковские карты физических лиц и снимали через банкоматы. По неофициальным данным, за время работы преступной группы было задействовано около 50 фирм-однодневок. Шесть из восьми участников группы задержаны. Среди них — трое менеджеров из трех банков. В «Промсвязьбанке» «Коммерсанту» сообщили, что никто из сотрудников их банка не был задержан. В «Альфа-банке» от подобных комментариев воздержались.