Возбуждено дело о хищении средств Промсвязьбанка

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело по факту хищения кредитных средств компанией JFC, подконтрольной, как считает следствие, гендиректору Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману. Вслед за хищением кредитных средств Сбербанка председателю совета директоров JFC Юлии Захаровой и другим соучастникам инкриминировали аналогичное преступление в отношении Промсвязьбанка. Сумма ущерба на этот раз оценивается следствием более чем в 2 млрд руб. Господин Кехман заявил "Ъ", что о новом деле ему ничего не известно.

Кредитные средства на закупку бананов подконтрольная Владимиру Кехману компания JFC брала в период с 2010 по 2011 год многочисленными траншами. Схема, как и в случаях с другими банками, полагают в МВД, была одной и той же. Первоначально JFC полученные займы гасила, в том числе, как считают в правоохранительных органах, и за счет кредитов, полученных в Сбербанке и других финансовых структурах. Взамен компания получала еще большие суммы. Однако, как пояснил "Ъ" директор департамента по работе с проблемными активами Промсвязьбанка Сергей Муравьев, в 2013 году JFC перестала обслуживать свой долг. "В ходе начавшихся переговоров компания заявляла о плачевном состоянии дел и просила дополнительные кредитные средства,— заявил господин Муравьев.— При этом должник не предлагал реальных шагов по нормализации своей деятельности, не соглашался на предложения кредиторов по частичному погашению долгов, по сути, предлагая либо простить ему кредиты, либо дать новые с обещанием когда-нибудь их погасить". В итоге Промсвязьбанк сначала попытался взыскать долги (примерно 1,7 млрд руб.). В частности, в ноябре 2012 года Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с Владимира Кехмана и Юлии Захаровой "с учетом солидарной ответственности с ЗАО "Бонанза Интернэшнл"" задолженности в размере почти $60 млн. Однако таких денег у должников обнаружить не удалось, после чего от банка и последовало заявление в правоохранительные органы. По данным "Ъ", нанесенный Промсвязьбанку ущерб следствие оценивает в 2,17 млрд руб.

Это уголовное дело объединено с аналогичным — о хищении кредитных средств у Сбербанка. Напомним, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбужденного в декабре 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2014 году его расследованием занялся следственный департамент МВД России. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк "Уралсиб"" и от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других. По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC, ранее являвшейся крупнейшим поставщиком бананов на российский рынок, под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. на закупку фруктов. При этом, как полагают следователи, свои кредитные обязательства компания выполнять не намеревалась, а в феврале 2012 года ее руководители обратились в арбитражный суд с требованием о признании JFC банкротом.

В результате кредитным учреждениям был причинен ущерб в особо крупном размере. Фигурантом этого дела помимо Владимира Кехмана и Юлий Захаровой является также генеральный директор JFC Андрей Афанасьев. В доверительном управлении двоих последних компания находилась с 2011 года. Осенью прошлого года всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы наложил арест на ЗАО "Ленинградская ПМК-1", конечным бенефициаром которого, по мнению следователей МВД, является Владимир Кехман.

Сам Владимир Кехман заявил "Ъ", что о новом деле ему ничего не известно. От дальнейших комментариев, касающихся в том числе и взаимоотношений с представителями Промсвязьбанка, он воздержался.

Олег Рубникович

Владимиру Кехману обновили кредитную историю