«Коммерсантъ» рассказал об аресте экс-президента Анталбанка

Тверской районный суд арестовал бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева и предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

В конце 2015 года ЦБ уведомил правоохранителей, что в стране действует неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». По данным следствия, банки предлагали клиентам вклады под завышенные ставки, а затем выводили похищенные средства вкладчиков из страны. Речь идет о сумме свыше 30 млрд рублей, уточняет издание.

Защита Мухиева просила суд освободить его под залог в размере 10 млн рублей. Но в суде, вероятно, учли попытку бывшего президента Анталбанк скрыться от следствия – сотрудники МВД задержали его, когда он собирался вылететь за границу. Обвиняемого арестовали и на два месяца отправили в СИЗО.

О задержаниях по этому делу стало известно 23 декабря 2015 года. Днем ранее Центробанк объявил о раскрытии неформальной группы банков, выводивших средства вкладчиков за рубеж. Часть банков входила в список, который МВД опубликовало в середине ноября – по аналогичной схеме учреждения вывели из России в Молдавию около 700 млрд рублей.