Российский брокер из крупной международной компании был задержан в Лондоне по делу об отмывании средств на рынке деривативов/ Pixaby

Полиция Лондона арестовала брокера из России, работающего в крупной международной компании, в ходе расследования отмывания денежных средств «российской преступной группировкой на рынке фьючерсов», говорится в заявлении лондонской полиции. Также полиция заблокировала $22 млн на подозрительных торговых счетах. Ни имя брокера, ни название компании полиция не раскрывает.

Расследование по этому делу проводилось четыре месяца управлением по борьбе с отмыванием денег при содействии электронной биржи InterContinental Exchange, которая сообщила о подозрительных сделках с фьючерсами. «Российская нефтяная компания, швейцарская инвесткомпания, компания с Британских Виргинских островов, а также российская компания действовали в качестве прикрытия для российской криминальной группировки, которая занималась отмыванием средств в своей стране и Великобритании», – говорится в заявлении полиции.

По ее данным, 43-летний брокер из России был арестован 23 марта и позднее выпущен под залог до июля. Вместе с ним был допрошен и также впоследствии отпущен британский подданный.

Наказан символически

Центробанк в 2014 г. оштрафовал Deutsche Bank на 300 000 руб. за нарушение правил внутреннего контроля, писало Reuters со ссылкой на источники. Ранее руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов рассказывал, что был всплеск сомнительных операций с ценными бумагами у ряда крупных банков, однако после общения с регулятором их прекратили.

«Расследование выявило организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов, – заявил инспектор управления по борьбе с отмыванием Крейг Маллиш. – Полиция Лондона <...> намерена противодействовать и в дальнейшем исключить подобные практики, обеспечив Великобритании статус страны, враждебной к отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, независимо от их происхождения».

До сих пор самым известным случаем по подозрению в отмывании средств являются так называемые зеркальные сделки Deutsche Bank. Подозрения у регуляторов России, Великобритании и США вызвали операции Deutsche на рынке деривативов, которые проводились с 2011 г. и до начала 2015 г. В России банк покупал в интересах клиентов деривативы за рубли на внебиржевом рынке, а буквально через несколько секунд в Лондоне продавал такие же инструменты за доллары. Таких сделок могло быть совершено на $6 млрд. Deutsche проверяет счета более 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки, сообщал Bloomberg. По его данным, некоторые активы на этих счетах принадлежат людям из близкого окружения президента Владимира Путина: его родственнику, а также Аркадию и Борису Ротенбергам (их представители это опровергали), находящимся под санкциями США.

Представитель Deutsche Bank ранее сообщал, что банк расследует сделки с ценными бумагами на «значительные» суммы, совершенные рядом контрагентов в Москве и Лондоне. Банк зарезервировал 1,2 млрд евро на судебные издержки, в основном относящиеся к проверкам российского бизнеса.

Вчера представитель Deutsche на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Русская «прачечная» в Лондоне