Бывших топ-менеджеров ЦБ Молдавии задержали за отмывание денег из РФ

Троих бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержали по уголовному делу об отмывании денег из РФ через молдавские банки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Виорела Мораря.

Речь идет о деле об отмывании $20 млрд. Задержаны бывший вице-президента НБМ, директор Департамента банковского надзора и директор Департамента регулирования и лицензирования.

Топ-менеджеров задержали на 72 часа, прокуратура намерена требовать для них предварительный арест на 30 суток. Задержанным предъявят обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об отмывании российских денег через молдавские банки в середине июля заявил бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман. По его словам, в 2012–2014 году через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России».

В 2014 году Высшая судебная палата Молдавии сообщала, что в 2010–2013 году с помощью молдавских схем из российских банков было выведено $18,5 млрд. В том же году власти Молдавии раскрыли схему вывода средств из России в Молдавию, в которой участвовал 21 российский банк.