Власти Украины задержали россиянина за вывод из страны 16 миллионов долларов
Служба безопасности Украины задержала россиянина, который вывел из страны 16 миллионов долларов, пользуясь незаконными схемами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фамилия мужчины не разглашается. Из документов, опубликованных СБУ, следует, что речь идет о человеке по имени Евгений Владимирович, который родился в Сахалинской области в 1964 году.
Как утверждают в СБУ, мужчина создал преступную схему, с помощью которой он ежемесячно выводил из страны по два миллиона долларов. Его задержали при перевозке 210 тысяч долларов наличными.
Сотрудники СБУ изъяли у мужчины технику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и оффшорных компаний. Кроме того, у мужчины изъяли платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.