Банки могут обязать проверять чиновников на связь с «нежелательными организациями»

Российские банки могут обязать докладывать властям о получении чиновниками и политиками средств от зарубежных «нежелательных организаций». С соответствующим предложением выступил Росфинмониторинг, сообщает РБК.

Сейчас банки имеют право отлеживать транзакции «публичных должностных лиц» на суммы более 15 тысяч рублей в рамках закона о противодействии легализации денег и финансированию терроризма. Но, отмечает РБК, кредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о движении средств.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков пояснил, что мониторинг движения денег по счетам публичных лиц является мировой практикой: этого, в частности, требует международная группа ФАТФ, которая разрабатывает меры по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства».

На данный момент «нежелательными» в России признаны семь организаций. На прошлой неделе в этот список включили Международный республиканский институт Джона Маккейна и Фонд инвестирования в развитие СМИ, который финансирует независимые СМИ по всему миру.