В Петербурге ветерана КГБ подозревают в мошенничестве на 1,5 млрд рублей

Следственный отдел Центрального района Петербурга задержал троих подпольных банкиров, которым вменяют незаконное обналичивание полутора миллиардов рублей, пишет «Фонтанка». Следствие считает, что главой преступной группировки был бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, 64-летний петербургский бизнесмен с фамилией Сусанин.

По данным издания, 1 февраля следователи Центрального УМВД и оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели порядка десяти обысков в квартирах и офисах Петербурга в связи с возбужденным 9 января делом по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В ходе обысков к следователям доставили шестерых фигурантов, которые в период с 2013 года по 2016-й, используя фиктивные организации, обналичили не менее 1,5 млрд рублей, из которых извлекли доход – 99 миллионов рублей. Троих фигурантов задержали на двое суток.