ЦБ впервые опубликовал данные о сомнительных операциях
Центробанк опубликовал данные о выявленных в 2017 году фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.
Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, заявили в ЦБ.
Для вывода средств за границу чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров, а также переводы по сделкам с услугами. Для обналичивания средств чаще всего выдавали деньги со счетов физлиц и счетов платежных карт, также средства переводились в наличные с помощью выдач по платежным картам юридических лиц и «выдач на прочие цели».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости вTelegram Читайте также:
«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага» Армянская оппозиция добилась своего