Суд в Испании оправдал фигурантов дела «русской мафии» об отмывании денег

Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов дела «русской мафии» («операция Тройка») об отмывании денег, сообщают агентство EFE и Mallorca Diario.

Прокуратура запрашивала для подсудимых до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, суд не нашел достаточных оснований, которые бы указывали на связь подозреваемых с Тамбовской и Малышевской организованными преступными группировками (ОПГ).

Испанская прокуратура ранее заявляла, что в 1996 году группа россиян создала преступную схему отмывания денег через покупку недвижимости. Обвинение называло лидерами группировки Геннадия Петрова и Александра Малышева, которые создали компании, осущестлявшие незаконные сделки в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке.

Полученные деньги они переправляли в офшоры и другие страны. По версии следствия, общая стоимость активов фирм Петрова составляла 50 миллионов евро.

В списке подсудимых находился депутат Государственной думы Владислав Резник. Испанская прокуратура доказывала его причастность к группировке телефонным разговором с Петровым и просила приговорить его к пяти годам заключения и штрафу в размере 30 миллионов евро. Супруге Резника — Диану Гиндин — требовали назначить 4,5 года лишения свободы и штраф в пять миллионов евро.

Резник отрицал все обвинения в свой адрес. Защита настаивала на том, что голос на записи принадлежит не ему, а о причастности к делу супруги депутата в ходе расследования не найдено было ни одного факта.