МВД Кабардино-Балкарии ликвидировало финансовую пирамиду. В полиции считают, что ее участники похитили у граждан почти миллиард рублей

Региональное управление МВД РФ по Кабардино-Балкарии сообщило о ликвидации финансовой пирамиды, организаторы которой обманом, под обещание высоких процентов, выманили у граждан 915 млн рублей. Потерпевшими по делу оказались более 3 тыс. человек. Об этом говорится на сайте управления со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полиции отмечают, что сообщество специализировалось на хищении денег под видом инвестиционной деятельности.

«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились», — пояснила Ирина Волк.

Всего по этому делу правоохранительные органы республики задержали 18 человек, в том числе предполагаемых пятерых организаторов пирамиды. Еще два члена группы находятся в розыске. Против задержанных возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег (статьи 210, 159 и 174.1 УК РФ). У них изъяли 21 млн рублей, $20 тыс., 17 автомобилей стоимостью 32 млн рублей, а также 139 единиц ювелирных изделий на общую сумму 9,7 млн рублей.

1 июня прошлого года Банк России опубликовал перечень финансовых организаций «с признаками нелегальной деятельности», в который вошли более 1,8 тыс. компаний.

Список составили с помощью специальной системы мониторинга. Однако детали работы этой системы в Центробанке тогда не раскрыли. Также компании вносили на основании обращений граждан и организаций. В перечень вошли микрофинансовые компании, финансовые пирамиды, ломбарды и форекс-дилеры. В Банке России уточнили, что список не содержит данных о гражданах и индивидуальных предпринимателях.

В ЦБ пояснили, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в России должен иметь лицензию или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация работает нелегально и может обмануть клиентов. В Банке России заверили, что блокируют сайты таких организаций.

Также в Центробанке добавили, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных компаний.