Русская служба «Би-би-си»: Ротенберги выводили деньги из России в обход санкций благодаря лазейке в британском законодательстве

Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги, попавшие под санкции после аннексии Крыма в 2014 году, воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании и получили возможность выводить деньги из России, следует из совместного расследования «Би-би-си» и журналистской организации Finance Uncovered.

В 2016 и 2017 годах правительство Великобритании ввело новые правила прозрачности, согласно которым компаниям необходимо называть своих настоящих владельцев.

Однако для уклонения от американских санкций Ротенберги использовали так называемые английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), которые не попали под действие новых законов о прозрачности. В их случае ELP использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одно из таких товариществ — Sinara Company LP, созданное в январе 2017 года в Лондоне. Согласно документам, компания занималась «туризмом и продажей билетов».

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года Sinara Company LP отправила 14 переводов на общую сумму $133 тысяч человеку, оказывающему консультативную поддержку в области искусства. Как говорится в расследовании комитета Сената США 2020 года, этот консультант «способствовал покупкам для Ротенбергов».

«Би-би-си» и Finance Uncovered также выяснили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована всего пятью британскими агентствами, имеющими опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Правительство Великобритании утверждает, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP.

«Поэтому мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, в нашем будущем законопроекте об экономических преступлениях. Он ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре британских компаний», — сказано в то же время в заявлении Уайтхолла.