Бизнесмен, инициировавший закрытие реестров бенефициаров в ЕС, оказался связан с бывшим офицером КГБ

Одним из бизнес-партнеров предпринимателя, который инициировал закрытие реестров бенефициаров в европейских странах, был бывший полковник КГБ СССР Николай Богачев, обратил внимание глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. В 2008 он был соучредителем люксембургской частной авиакомпании, а также занимался разработкой нефтегазовых месторождений.

Детали. Одним из авторов иска Европейскому суду, который подавала компания Sovim SA, оказался человек под инициалами W.M. Его издание Luxembourg Times идентифицировало как директора частной авиакомпании Luxaviation, 50-летнего Патрика Хансена. В 2008 он основал свою компанию с двумя партнерами, одним из которых оказался Николай Богачев — бывший офицер КГБ. В 2009 году Богачев покинул компанию, передав свои 49% акций Хансену.

• Бывший полковник КГБ в девяностых занялся нефтегазовой отраслью: до ноября 2006 он контролировал разработку Южно-Тамбейского месторождения. После продажи своей компании «Тамбейнефтегаз» Богачев, как писали «Ведомости», решил заняться разработкой месторождений в Африке, для чего в 2007 зарегистрировал в Люксембурге компанию Young Energy Prize.
• Сам Хансен, исходя из документов крупной утечки 2021 года Pandora Papers, также владел холдинговой компанией на Британских Виргинских островах. Ее активы находились не только в Люксембурге и на Кипре, но и в России.

Контекст. По меньшей мере пять европейских стран сообщили о скрытии из публичного доступа баз данных, содержащих сведения о бенефициарах компаний из ЕС, в соответствии с решением Суда Европейского союза.

• Эти базы данных были важным источником информации для журналистов, которые расследовали коррупцию. Журналист «Проекта» Михаил Маглов отмечал, что особо актуальными они стали на фоне введения санкций против России и налаживанию Москвой параллельного импорта, в том числе из Европы.