В Украине заблокированы обменники, использовавшие российские платежные системы, у организаторов изъято 1,6 млн долл

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины совместно со специалистами Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организаторов теневой схемы денежных переводов с использованием запрещенных в Украине российских платежных систем "Юmoney" и "Webmoney", сообщает пресс-служба БЭБ.

Владельцы платформ обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п., сообщает БЭБ.

"Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д. на общую сумму почти 60 млн гривен (около 1,6 млн долларов США).

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

После российского вторжения в Украину Национальный банк запретил оборот российского рубля в Украине и финансовые операции со страной-агрессором.