Любой теракт за ваши деньги. Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
Один из способов отмыть эти деньги — купить предметы роскоши: дорогие автомобили, часы, произведения искусства, которые доставляются из Европы в Ливан или Африку, где продаются за наличные. Ежегодный объем денег, отмытых «Хезболлой» через Европу, оценивается в 25 млн евро. Группировка приобрела часы Rolex и Patek Philippe на сумму около 14 млн евро в единственном магазине в Германии в 2016 году. Часть часов была доставлена на лодке в Ливан, а часть — в аэропорт Бейрута курьерами, которых пропустили таможенники и сотрудники службы безопасности аэропорта. В Ливане часы снова продавали, а деньги использовали для финансирования новых поставок кокаина из Колумбии.
Ежегодный доход группировки от продажи наркотиков оценивается в сумму от $300 млн. Однако реальный объем незаконных доходов — в несколько раз выше.
Санкции Запада и капризы нефтяного рынка снижают способность Тегерана вносить вклад в финансирование группировок, что, вероятно, усиливает потребности «Хезболлы» в привлечении собственных средств. Группировка делает это, используя свой главный актив: неформальную клановую сеть больших семей, члены которых разбросаны по всему миру и хорошо интегрированы в экономическую и преступную жизнь различных стран, особенно в Латинской Америке.
Методы заработка эволюционируют. Еще несколько лет назад ИГ получало огромные доходы от продажи нефти с подконтрольных территорий. По оценкам энергетических аналитиков из ОАЭ, в 2014 году совокупный доход ИГ от добычи достигал $3 млн в день. В конце 2015 года участившиеся авиаудары по скважинам начали сказываться на нефтяных операциях, и уже к марту 2016 года доход составлял порядка $0,7 млн в день. Вскоре из-за потерь территорий в Сирии и Ираке нефть перестала быть источником доходов террористов.
Структура ИГ значительно поменялась — группировка, прежде сконцентрированная в Сирии и Ираке, разбилась на несколько независимых подразделений по всему миру. Каждое подразделение зарабатывает как привычными методами, вроде поборов, похищения людей, грабежей, наркоторговли, так и специфическими для их локации.
Центральное управление ИГ поняло, что масштабирование и диверсификация — это ключ к успеху и росту прибыли. Оно начало относиться к своим ответвлениям как к стартапам, предоставляя им начальный капитал и консультации от головного офиса, при этом ясно давая понять, что от них ожидают выплаты «дивидендов» обратно в центральный офис после обретения финансовой независимости.
«Вилаят Хорасан» — один из филиалов ИГ, взявший на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» — в первый год своего существования получил около $100 млн в качестве стартового капитала от головного офиса, а подразделение ИГ в Сомали ежемесячно посылает обратно в подразделения на Ближнем Востоке несколько десятков тысяч долларов через криптовалюту. «Вилаят Хорасан» переключил фокус ИГИЛ с нефти, сосредоточив бóльшую часть своего внимания на захвате районов с прибыльными шахтами по добыче талька и хромита, и к середине 2016 года стал непосредственно управлять добычей, а не просто облагать налогами шахтеров, как это ранее делало движение «Талибан».
Охота на криптобиржи
Чтобы перекрыть все эти денежные потоки, необходима глобальная кооперация государств и частного сектора. Это проблематично в коррумпированных странах, где ответственные за регулирование чиновники сами могут становиться бенефициарами отмывания террористических денег. Несмотря на все действующие запреты и санкции, лазеек, обеспечивающих террористам доступ к финансовому и оружейному рынкам, достаточно. ООН вместе с экспертами из частного сектора, занимающимися блокчейн-аналитикой, разрабатывает технологии, которые должны помочь властям выявить и пресечь криптовалютные транзакции террористов. Вопреки стереотипам, операции с криптовалютой не являются анонимными — каждая транзакция записывается в блокчейн, что позволяет любому желающему отследить движение каждого цента на любом кошельке. Главное знать, кому принадлежит кошелек, — тут в игру должны вступать частные криптофирмы, регулирование которых постепенно ужесточается.
В прошлом году такие усилия помогли изъять у террористов крипты на миллионы долларов. В одном из таких случаев Израиль заявил, что изъял криптовалюту на сумму более $1,7 млн, связанную с «Хезболлой» и иранскими силами «Кудс». Другая криптовалютная фирма — Tether — также заявила о блокировке суммы, близкой к миллиону долларов, на кошельках террористов. Пока это ничтожно малые суммы по сравнению с объемом террористического рынка, но государства постепенно учатся всё лучше отслеживать операции на крипторынке.