Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Молдавский олигарх Илан Шор оказался одним из основателей успешной системы обхода санкций: созданная при его участии кыргызстанская криптобиржа помогает выводить из России миллиарды долларов, а сотрудничество с главным банком российской оборонки — «Промсвязьбанком» — намекает на политические связи и характер операций, которые проводит эта система. Подробности приводит Financial Times.
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории
Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
- Зарубежная карта
- Карта РФ ↘︎
- Patreon ↘︎
- Перевод
- Крипта
-
Ежемесячно
-
Разово
-
10 €
- 20 €
- 50 €
- Другая
Введите сумму (€)
ФИО
Эл. почта для чека и отчетов
Поддержать ежемесячно — 20 €
- 10 €
- 50 €
- 100 €
- Другая
Введите сумму (€)
ФИО
Эл. почта для чека и отчетов
Поддержать разово — 50 €
- Банк РФ
- Зарубежный банк
Номер карты:
5536 9138 6472 8742
Скопировано!
Получатель:
Taisiya Bekbulatova
Скопировано!
Получатель:
Projektas Šaltis
Скопировано!
Номер счёта:
LT613500010016198323
Скопировано!
SWIFT BIC:
EVIULT2VXXX
Скопировано!
Банк:
Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania)
Скопировано!
Комментарий-назанчение платежа:
Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo)
Скопировано!
Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)».
Сумма: €
Пожертвовать
Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности
Недавно открытая в Кыргызстане криптобиржа Grinex всего за четыре месяца провела через свои кошельки 9,3 миллиарда долларов США. На площадке размещен токен A7A5, привязанный к рублю. Цель проекта — упростить российскому бизнесу вести дела с остальным миром в условиях санкционного давления.
Жрецы оргазма Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями Мир20 минут чтения
A7A5 обеспечен рублевыми депозитами в российском «Промсвязьбанке», связанном с оборонным сектором России и находящимся под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран мира. Команда A7A5 утверждает, что существование этого механизма подтверждено независимым аудитором из Кыргызстана. Аналитики британского Центра информационной устойчивости (CIR) считают, что среди целей поддержки работы стейблкоина может быть и финансирование российских политических кампаний за рубежом.
Беглый олигарх и подкуп избирателей
Изначально токен создавала команда компании A7, принадлежащей сбежавшему из Молдовы предпринимателю и олигарху Илану Шору. На родине его обвиняют в краже денег вкладчиков из трех банков на общую сумму в один миллиард долларов. Созданную им политическую партию «Шор» в 2023 году официально запретили из-за «неконституционной деятельности», связанной с действиями против суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы.
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon Мир7 минут чтения
Шор сбежал из Молдовы еще в 2019 году и с тех пор находится в международном розыске. В 2024 году он объявил о получении российского гражданства и создании нового пророссийского объединения «Победа», которое собиралось бороться с властями Молдовы на выборах президента и на референдуме по вопросу о вступлении в ЕС.
Однако беглый олигарх известен еще и спонсированием сети фейковых аккаунтов в социальных сетях, связанных с распространением нарративов российской пропаганды, незаконным финансированием политических партий и подкупом избирателей.
Перед выборами президента Молдовы в 2024 году удаление связанных с созданной Шором сетью аккаунтов подтвердили в Meta — компания отметила, что фейковые страницы распространяли критику в адрес президента страны Майи Санду, проевропейских политиков Молдовы, одновременно поддерживая пророссийские силы и лично Шора. Большинство подписчиков фейковых страниц находились за пределами Молдовы. Одновременно в стране заблокировали несколько десятков каналов и чат-ботов в телеграме.
Не пора ли провести аудит? На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели Политика6 минут чтения
Силовики обвинили Шора в подкупе 70 тысяч граждан Молдовы, средства направлялись на счета, открытые в «Промсвязьбанке». Некоторые бюджетники, по данным следствия, через них также получали пенсии и надбавки к зарплате, а отдельные участники сети ездили в Москву для получения инструкций.
Исследователи CIR обнаружили, что использовавшиеся во время антиевропейской кампании Шора в Молдове интернет-домены имеют один и тот же IP-адрес с сайтами A7 и A7A5. Создавшая A7A5 команда подтвердила связи с А7 на ранних этапах разработки, однако заявила, что полностью отделилась от компании Шора из-за «разных взглядов на стратегию развития».
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости Политика8 минут чтения
Контролируемая Шором A7 находится в санкционном списке Великобритании с мая 2025 года. Сам олигарх заявил, что создает через компанию «крупную, дифференцированную и достаточно неуязвимую» платежную систему. Его планы включают в себя торговлю «неполитизированными» инструментами, которые помогут избежать внимания контролирующих органов. Он не упомянул связи с A7A5, а криптовалюты назвал лишь одним из возможных инструментов.
А7А5 и российские экспорт и импорт
Однако A7A5 связана с «Промсвязьбанком», команда токена подтверждает это, пишет FT. При покупке A7A5 банк начисляет рубли на счет, официально это делается для защиты российских клиентов от волатильности криптовалют. Однако затем токен A7A5, использующий структуры блокчейна Tron и Ethereum, можно обменять на Tether USDT, привязанный к доллару США. После этого покупатель может вывести средства в любой интересной ему валюте.
В заявлении для FT команда A7A5 заявила, что цель существования проекта — удовлетворение спроса на «растущий интерес криптосообщества к стейблкоинам, номинированным в валютах, отличных от доллара США».
Однако, как отметили журналисты, директор проекта Леонид Шумаков говорит об обратном. Он заявлял, что цель создания A7A5 — дать людям возможность воспользоваться «безопасным мостом» для обмена на USDT. Он добавил, что, вероятно, многие из нынешних держателей A7A5 являются российскими импортерами.
Кыргызстан выбран для размещения A7A5 из-за того, что она является «дружественной юрисдикцией, которая не так подвержена санкциям», отмечает Шумаков. Он также заявил, что Кыргызстан «помогает» России справляться с санкционным давлением.
Новая биржа и санкции США
A7A5 и Grinex появились после закрытия другой криптобиржи, Garantex, которая считается крупнейшей из российских. Ее средства были заморожены эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether, по требованию Секретной службы США и правоохранительных органов ряда стран Евросоюза.
Власти США обвинили Garantex в нарушении санкционного режима, отмывании денег и содействию преступной деятельности. На горячих счетах биржи на момент блокировки находились 26 миллионов долларов.
Garantex, как утверждает FT, был основной криптоплощадкой для российской элиты. С апреля 2022 года и до своего закрытия биржа обработала транзакций на сумму, превышающую 60 миллиардов долларов. За несколько недель до блокировки Garantex большая часть, хранившихся в USDT средств, была переведена в A7A5, по данным швейцарской исследовательской компании Global Ledger. Логотип A7A5, как отмечает FT, в тот момент уже появлялся на стендах в офисах Garantex.
Я переехала на Филиппины и довольна Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино Общество7 минут чтения
Аналитики считают, что Grinex и A7A5, зарегистрированные в Кыргызстане на одной неделе, являются наследниками Garantex. Пользователи Garantex с непогашенными остатками на момент закрытия могли зачислить эти балансы на новые счета, созданные на Grinex, отмечает FT.
А7А5, Garantex и российские клиенты
Grinex отрицает связь с Garantex и A7A5. Совпадение дат регистрации руководство биржи не считает доказательством аффилированности, а листинг криптовалюты обосновывает интересом пользователей.
Черная вдова Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
Криминал9 минут чтения
Аналитики отмечают, что 24 кошелька перевели A7A5 на общую сумму 9,3 миллиарда долларов в кошельки, которые были связаны с Grinex. Анализы времени проведения транзакций показывают, что они почти всегда происходят в будние дни и в часы работы московского офиса.
FT замечает, что в 2024 году Шор уже вел переговоры с кыргызстанским банком «Керемет» для создания центра по обходу антироссийских санкций — предполагалось, что через новый центр Россия сможет получать оплату за экспорт и переводить финансы за импорт. Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против этого банка в январе 2025 года.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!
Фото:Shutterstock Автор:редакция «Холода»