Евросоюз решил признать Россию страной с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма — Politico

После внесения в список под подозрения попадут любые финансовые операции из России

Евросоюз собирается внести Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на черновик документа и двух чиновников.

Если Россию внесут в список, финансовые учреждения и банки будут обязаны уделять пристальное внимание финансовым операциям, связанными с Россией. Так, европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службой по борьбе с отмыванием денег (AMLA), писал журналист Илья Шуманов.

AMLA (Управление по борьбе с отмыванием денег) — служба ЕС. Ее создали 22 февраля 2024 года, формально она начала работу с июля 2025 года. AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года, пишет Politico.

9 июля Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ и Гибралтар. Перед исключением комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке сказала, что до конца 2025 года комиссия рассмотрит вопрос о включении в список стран, чье членство в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановлено.

Россия вступила в FATF в 2003 году, но 24 февраля 2023 года, она стала единственной страной, чье членство было приостановлено.

Россию хотели внести в список FATF в июне 2023 года, однако организация этого не сделала. Тогда Россия предупреждала Индию, что если та не поможет, то совместные проекты окажутся под угрозой поставки. Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС: Бразилия, Китай и ЮАР.